未未能合理解释银行逾3600万存款来源 张瑞金被加控五罪

未能合理解释和交代银行户头里超过3600万元的流入资金和存款，卷入30亿元洗钱案的被告张瑞金今天（26日）被加控四项洗黑钱罪状和一项使用伪造文件的控状。

45岁的中国籍被告张瑞金今天被加控后，仍保持他愿意认罪的意愿，并将在下周二（30日）认罪。

张瑞金自去年8月15日和其他九个被告一起被捕后，原本面对三项伪造文件的控状，指他伪造两份出售澳门房产的文件，以及一份向香港一家公司借贷一笔款项的文件，以此试图欺骗马来西亚联昌银行（CIMB）。

随着他今天被加控五项罪状，他目前面对八项罪状。 

多个银行户头存逾3600万元存款根据最新的控状，他无法就自己名下多个银行户头逾3600万新元的存款合理解释和交代款项来源，触犯了贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）的法令。

控状显示，他名下的一个联昌国际银行户头被指在2020年7月至10月期间，前后20次共收到1亿3817万9100港元（约2400万3200新元）的款项。同一个银行户头也分别在2020年7月21日和10月12日存有750万元港元（约130万2000新元）和561万元港元（约97万4800新元）。 

另外，他的渣打银行户头在2020年10月16日到29日之间前后七次接收了共5685万4000港元（约987万6000新元）的款项。2020年11月左右，张瑞金被指提交一份出售澳门房地产的伪造文件给渣打银行，作为这笔资金来源的证明。

张瑞金无法合理解释和交代这些款项来源，有理由相信这些钱全部或部分是他犯法的所得。

张瑞金和本案的唯一女被告林宝英是男女朋友关系，他们的海内外总资产合计超过3亿7000万元，是涉案被告中资产最多的，两人也共拥有九本护照。

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