涉案1.3亿、惊动3国警方！新加坡PR帮中国网赌团伙洗钱巴淡岛被捕

新加坡一向以花园都市、法律严明等名词而闻名世界。

可后疫情时代，新加坡却仿佛成了“洗钱天堂”。150亿洗钱案事件才刚过去不久。

最近，一名新加坡PR涉嫌帮中国网赌网诈团伙洗钱1.3亿，结果在入境印尼巴淡岛时被捕了...

新加坡PR去峇淡岛游玩被捕

涉嫌洗钱1.3亿人民币

据印尼安塔拉通讯社报道，40多岁的中国籍新加坡PR阿兴（化名）在12月2日与家人从新加坡前往附近的印尼巴淡岛度假时，于渡轮码头被印尼移民局扣留。

印尼移民监督和执法局局长表示，阿兴因涉嫌与中国网赌网诈犯罪团伙的洗钱活动有关，被中国政府通缉，涉案金额高达2417万新币（约1.3亿人民币）。

来源：《孤注一掷》

印尼当局是依据国际刑警组织对阿兴发出的红色通缉令采取行动的。目前，他已被移交至雅加达的国际刑警组织，未来将决定是否将他驱逐出境或引渡回中国。

新加坡警方：没收到中国协助请求

所以无权逮捕

那为啥阿兴在新加坡时没有被抓，去了印尼才被抓呢？

对此，新加坡警方表示，他们已知晓国际刑警的通缉令。但根据新加坡法律，红色通缉令本身并不赋予新加坡警方逮捕外国司法管辖区通缉人员的权力。

警方只能在收到符合法律要求的引渡请求时采取行动，而新加坡目前尚未收到中国的协助请求。此外，阿兴也未被新加坡当局调查，且与早前的30亿元洗钱案无关。

据悉，阿兴在申请新加坡PR身份时，国际刑警还没对他发出红色通缉令。

曾在中国和菲律宾工作

公司注册地址为新加坡一间组屋

彭博社查询新加坡商业注册记录发现，阿兴自2015年以来经营一家名为Raising的私人公司，业务涵盖电子零部件批发及装修承包，公司注册地址位于新加坡东北部的一间组屋单位。估计阿发就是利用这个公司打掩护，洗钱的。

根据社交媒体LinkedIn上的一个疑似与阿兴背景相符的账号，他为该公司销售总监，曾在中国广东省和菲律宾工作，拥有丰富的跨国管理经验。

谁知道，这个跨国管理经验，竟然是跨国洗钱......

150亿洗钱案又爆新进展

再有$18.5亿被充公

说到新加坡的洗钱案，就不得不提前段时间闹的满城风雨的150亿洗钱案了。

后来随着主要嫌犯10人认罪被处罚后，这件事也就告一段落了。

近日，这起洗钱案又迎来了最新进展：查获了207套房产、77辆名车、$18.5亿被充公……

这起30亿新元洗钱案中，另外20亿的资产是属于已离开新加坡的17名外国人的。

根据新加坡总检察署最新消息：这17名外国人行踪不明，且根据现有的证据可能不足以支持引渡，因此很难将他们引渡回新加坡。

现在其中15人已通过律师与总检察署接洽，表示同意交出总值约18.5亿新元的资产，占他们被起获总资产的98.6%。

作为条件，新加坡警方会撤销通过国际刑警组织对这些外国人发出的红色通缉令和蓝色通缉令。

注：红色通缉令用于寻找并逮捕目标人物，而蓝色通缉令则用于收集与刑事调查相关的身份、行踪或活动信息等。

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