泰國民族報報道，泰國皇家警察府級第二區首席調查官提拉猜（Theerachai Chamnanmor）表示，一個詐騙團伙一直在泰國開設中轉銀行戶頭，然後跨境回到到位於柬埔寨的據點。這些銀行戶頭被用來收集或轉移非法所得，以繞過當局的檢查。
提拉猜表示，泰國央行規定，超過5萬泰銖以上的匯款必須要帳戶持有人進行臉部掃描才能完成轉帳。而根據泰國警方捉獲的嫌犯供稱，詐騙集團在位於柬埔寨的辦公室備有臉部掃描的器材，以完成轉帳交易。
泰國警方發現詐騙團伙成員一直使用一家購物中心旁的小路入境柬埔寨，因此他們已經封鎖了這條道路，並在周圍地區加強巡邏，防止任何人非法跨境。
提拉猜說，隨著路徑被封鎖，詐騙團伙將無法再越境開設銀行帳戶，這將阻礙他們的行動，進而保護公眾免受詐騙。