突发！大批外国人银行卡在泰国被冻结，原因竟是…

通过初步调查发现，这三人涉嫌为持有旅游签证的中国公民违规开户，且这些账户与早些时候在曼谷破获的电诈团伙有关联，共为诈骗集团开设100多个银行账户。

根据警方掌握的证据指出，涉案银行经理与员工合谋伪造文件，协助这些游客身份的人员开设账户，目前尚未公开相关获利金额。

目前，案件的关键焦点落在15名持旅游签证首次入境泰国的中国公民身上。他们在泰国开设银行账户后的1-2天内通过ATM、柜台提取现金总计9100万泰铢（约358万新币，2007万人民），这些账户共接收约1.18亿泰铢汇款，经查询泰国警察在线报案系统，相关账户已涉及106起报案，另有462个关联账户涉及2084起案件，总损失达22亿泰铢（约合4.8亿人民币）！

5月23日（上周五）泰国央行支付系统监管与金融消费者保护部门助理主任达娜妮女士表示：“鉴于近期泰国国家警察总署总督察塔猜上将公开披露某银行员工协助电信诈骗团伙非法开设银行账户一事，央行高度重视此案，并警告该问题可能不仅限于单一机构，未来或将牵出更多相关参与方。”