新加坡再现“洗钱”案？涉案超2.4亿、非法交易430笔、幕后大佬…
2天前 于晏 2065谢某则被控违反付款服务法令，以及触犯贪污、贩毒与严重罪案（没收利益）法令。
万事通温馨提醒，在新加坡通过这些“地下钱庄”用新元换取 USDT，本质上就是一种跨境汇兑。如果操作方没有持牌，或客户未申报资金来源，这很容易触犯反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）规定。
新加坡对加密货币重拳出击
金管局发布强硬监管政策
不知道通心粉们发现没有，新加坡突然加密货币重拳出击了。
5月30日，新加坡金管局发布了迄今为止最强硬的加密货币监管政策，凡是在新加坡注册或运营的加密货币服务提供商，如果没有拿到“数字代币服务提供商”（DTSP）执照，必须在2025年6月30日前停止向海外客户提供服务，而且这项规定没有缓冲期，说停就得停！
更严的是，MAS强调：无论你的客户是本地人还是外国人，只要你在新加坡境内做加密货币相关业务，就必须持牌。这意味着过去很多打着“只做海外市场、避开本地监管”旗号的公司，也被彻底被封死了。
金管局的原话是：“金管局设定了较高的发牌标准，通常不会发出牌照……没有取得牌照的数字代币服务提供商（DTSPs）将必须停止其受监管的业务活动。”
淡马锡投资FTX暴雷
和150亿洗钱案
使当局对加密货币态度改变
很多人可能会疑惑，新加坡不是一直都是“拥抱加密货币”的嘛？怎么突然“风云突变”了？万事通认为，这背后有两个关键的“转折点”。
第一个转折点发生在2022年。当年，淡马锡控股投资的加密交易所FTX爆雷，加上新加坡本土的三箭资本也出事，双双崩盘严重打击了新加坡的金融形象。时任财政部长的黄循财（现任总理）直接承认，这起投资事件造成国家声誉受损，淡马锡甚至为此惩罚了相关的投资团队和高层。
第二个转折点是，前两年新加坡爆出高达150亿新元的世纪洗钱案，震惊全国。而调查发现，这些“洗黑钱的大佬”很多都是通过加密货币把黑钱转进来，再洗白成“合法资金”。而这样的洗钱手法，在新加坡其实很常见......
金管局在政策说明中也点出这一点：“数字代币服务由于其互联网和跨境特性，更容易被用于洗钱和恐怖融资……这对新加坡的主要风险是声誉风险。”
新加坡万事通
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通心粉们，你们认为新加坡打击加密货币交易是好事还是坏事呢？
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