萬事通說

幫中國商人在新加坡本地轉帳$21萬，竟被判坐牢6個月！

隨著新中匯率逐漸走高，最近往國內匯款的人是越來越多了，但你可知道，在新加坡匯個款也可能犯法嗎？

近日， 一名新加坡人幫「中國商人」非法匯了$21萬元，結果被判坐牢6個月！

然而，隨著萬事通深入了解，才發現這件事情遠遠沒有想像中的那麼簡單......

「中國商人」借用「收款平台」

本地商人抽取佣金

幫忙匯個款就被判坐牢6個月，原來在新加坡"無執照提供匯款服務"竟然被判的這麼重......

李光（化名）是本地一間批發商公司的老闆，2020年， 他結識了一位名為建軍（化名）的「中國商人」，對方聲稱自己想把中國的口罩與溫度計帶來新加坡賣，但是苦於找不到「收款平台」。

建軍問李光，能不能借他公司的「付款平台」一用，他會讓自己的客戶來這個平台付款，之後由李光把錢匯往他中國銀行的戶頭上。作為回報，建軍會讓他抽取一大筆佣金。

想到幾乎不用自己出什麼力，只需要幫忙匯個款就能獲得大筆佣金，李光同意了。

李光抽取$8萬佣金

許富抽取了$4萬佣金，

讓兩小弟幫忙轉帳

當然，李光或許想到了其中的「隱患」，所以並沒有親自匯款，而是找來了朋友許富（化名），讓他幫忙匯款，並且答應拿一小筆佣金給他。

在2020年2月-3月之間，李光的公司一共收到了$29.9萬元建軍「客戶」的付款。隨後李光抽取了其中$8萬元當佣金，然後把剩下的$21萬交給許富，讓他去付款。

李光雖然聰明但是許富也不傻，他也沒有自己匯款，而是自己抽取了其中$4萬元的佣金，然後找來了兩個「小弟」，讓他們把餘下的$17萬元匯給中國的銀行戶頭上......

「中國商人」是盜刷信用卡的

為了把錢洗白才找中間商

看到這裡，通心粉們是不是忘記了一個人？沒錯，本通說的就是那名自稱為建軍的「中國商人」。

原來，建軍要求李光匯給中國銀行的那筆錢並不是他「客戶」的付款，而是被盜刷的信用卡付款。建軍為了把這筆贓款「洗白」，才選擇使用李光的「付款平台」，才願意支付那麼大一筆佣金。

或許李光想到了這筆錢不幹凈，才讓許富去幫忙匯款，而許富也不傻，沒有自己操作，而是又找來了2名「小弟」幫忙匯款。嘿嘿，這劇情可以的......

據悉，提供信用卡付款平台的是一間名為Aleta Planet的金融科技公司。事後他們陸續收到許多客戶針對信用卡出現未經授權轉帳的投訴，公司還因此自掏腰包全額賠償。

因為事情鬧的越來越大，這才東窗事發，昨日（21日） 許富在庭上承認了自己無執照提供匯款服務、觸犯濫用電腦法令等3項罪狀，被判坐牢6個月。

早前，許富和他另外一名朋友，也曾因涉及參與盜用信用卡相關的案件，而被判罰款$5000元。

所以啊， 匯錢回中國最好還是找一些大型銀行，或者有營業執照的匯款商比較好。如果有人找你幫忙匯錢，就要提高警惕了，因為你不知道這筆錢「干不幹凈」......

通心粉們，針對這起非法匯款事件，你們有什麼看法呢？歡迎大家在評論區里留言交流~

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#今日匯率

1 新元 = 4.8366 人民幣

1 人民幣 = 0.2067 新幣

（*截稿前更新）