《8視界新聞網》早前報道，共有八個年齡介於17歲到21歲的青年因涉及此案而被控。20歲的Leong Jun Xian早前認罪，成為首名認罪的被告，隨著法官今早判刑，他也成為首個被定罪的被告。
Leong Jun Xian承認五項控狀，包括觸犯《貪污、販毒和其它嚴重罪案（沒收利益）法令》、《有組織罪案法令》以及糾眾傷人等罪名，另十項類似控狀交由法官下判考慮。
他認罪後，法官要求控方提呈改造所報告和緩刑監視報告；報告顯示，他不適合接受緩刑監視，法官因此判他進入改造所。
同夥七人未面審 被告的同夥包括19歲的Kong Jia Quan、Brayden Cheng Ming Yan和Roy Peh Yong Rong；20歲的Jovan Soh Jun Yan和 Khairuddin；21歲的Lim Kai Ze，以及一名17歲的女生，他們都已被控，案件目前還未審理。
警方在去年12月8日至今年1月19日期間共接獲768起華僑銀行戶頭持有人的報案，他們稱自己陷入釣魚詐騙團伙的騙局，銀行戶頭款項被非法轉帳。這些受害者蒙受的損失估計約為1280萬元。