协助中国诈骗集团洗钱 包括三名泰国银行职员被捕

泰国春武里府有五人被捕，其中包括三名银行职员，他们涉嫌协助一个由中国人主导的呼叫中心诈骗集团，通过多个欺诈性银行账户洗钱，金额超过22亿泰铢（约8700万新元）。

据《芭堤雅邮报》报道，泰国皇家警察和技术犯罪打击部门昨天（21日）在芭堤雅一间银行把这三名银行职员逮捕。警方此前对一个利用泰国金融体系作案的跨国网络犯罪团伙展开了全面调查。

该诈骗集团由持旅游签证入境泰国的中国公民组成，在当地特工及银行内部人员的协助下，于春武里府邦拉蒙地区开设了多个银行账户。账户开设后短短数天内，便有数千万泰铢（约数十万新元）被提取，随后嫌犯迅速离境。

调查人员发现，有15名中国公民在同一家银行分行开设账户，并在短时间内从总计1.18亿泰铢（约466万8101新元）的存款中提取了超过9100万泰铢（约359万9976新元），因此引起了怀疑。

诈骗行动与至少106起诈骗投诉有关，涉及2000多名受害者，造成的经济损失估计超过22亿泰铢。

被捕的三名银行职员被指控协助犯罪分子获取金融服务，故意忽视开户过程中的可疑迹象。另有两名嫌犯——一名当地特工和一名翻译人员，也因参与相关活动而被逮捕。

与此同时，四名中国公民被指控犯有欺诈、洗钱和违反泰国相关法令。

警方表示，此次逮捕行动标志着打击策略的转变。如今，外国诈骗团伙不再依赖泰国公民充当“钱骡”，而是直接进入泰国自行开设银行账户。

有关当局正在加大力度加强银行监管，并敦促金融机构在处理开户事宜时提高警惕，特别是针对外国人的开户。