谁才是造成香港和新加坡开户难的“元凶”
2021-12-25 缘分 22674MAS计划逐步将COSMIC的覆蓋范围扩展到更多的金融机构和重点领域，并强制实施某些方面的共享。OSMIC最初将重点关注商业银行中的三个关键金融犯罪风险，即：滥用空壳公司、滥用贸易融资用于非法目的和PF。它将具有强大的安全功能，以防止未经授权的信息访问，并将由MAS操作。MAS将在立法中规定，仅允许FIs为打击ML、TF和PF的目的共享信息。
监管机构将要求所有COSMIC参与者实施强有力的措施，以防止未经授权的使用和共享信息的披露。MAS将监督FIs遵守这些要求，并对错误的FIs采取行动。
金管局助理董事总经理(政策、支付及金融犯罪)卢肖仪表示:“COSMIC将显著增强我们的金融机构发现和遏制可疑活动的能力，同时将对合法行为者的影响降到最低。信息共享框架的目的是针对严重的犯罪行为，让金融机构更迅速地发现不良行为者，清除和遏制他们。”
如果新加坡计划在2023年实施后，如果一个客户公司账户被关闭，是会分享到别的银行，再开户的几率很小了，而且也有可能连累到别的银行账户，甚至于个人账户。所以提醒人头户以及想要用银行账户进行非法行为的客户，海外不是法外之地，域外不是避罪天堂，同时也希望同界伙伴有自己的原则，坚守自己的底线，别让金钱蒙蔽了双眼，最后让这个行业发展不下去了，毕竟君子爱财，取之有道。
*图片来源于网络
转载请注明来源：狮城新闻
